Про це повідомляють на своїх веб-сторінках Бюро економічної безпеки України та СБУ.
За даними слідства, для реалізації злочинної схеми група осіб створили понад 20 підконтрольних суб’єктів господарської діяльності, які відкрили рахунки у згаданій фінустанові.
На реквізити цих компаній гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів.
При цьому, у призначенні платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори схеми отримували свій “відсоток”, який виводився у готівку через афілійовані комерційні структури.
Наразі на підставі зібраних доказів трьом високопосадовцям банку, у тому числі його співвласниці, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам кримінального провадження. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Досудове розслідування триває, встановлюються всі обставини злочину та повне коло причетних осіб до схеми.
Як зазначили в БЕБ та СБУ, у березні 2023 року Нацбанк України позбавив ліцензії підконтрольну фігурантам фінустанову.
За даними ЗМІ, мова йде про IBOX BANK.
Читайте також: Керівники Київщини допомагають “слугам” заробляти мільйони на онкохворих – розслідування
Нагадаємо, у березні 2023 НБУ відкликав ліцензію Айбокс Банку через турнір із покеру та неналежний фінмоніторинг. Згодом БЕБ і СБУ повідомили про ліквідацію в Україні масштабної схеми “відмивання” тіньових прибутків грального бізнесу, до якої причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів.