Повідомили у Бюро економічної безпеки.
Компанія, назву якої не повідомляють, нібито організувала податкову схему, яка дозволила ухилитися від сплати майже 40 млн грн до бюджету протягом 2019-2022 років.
Гроші, отримані таксистами від пасажирів, надходили на банківські рахунки платформи таксі, яку правоохоронні органи називають “всесвітньо відомою платформою пасажирських перевезень”. Вона забирала свою комісію і направляла решту українському партнеру на рахунки підприємства фігурантки для оплати роботи водіїв та компанії.
Слідство вважає, що на цьому етапі підозрювані у незаконний спосіб переводили гроші в готівку за допомогою підконтрольних ФОПів шляхом оплати фіктивних інформаційних посередницьких послуг.
Головній підозрюваній та двом ймовірним пособникам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).
Нагадаємо, у Києві запустили чат-бот у тестовому режимі для оформлення поїздок у соціальному таксі.