В Киеве разоблачена и прекращена деятельность группы мошенников, которые под видом продажи ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc завладевали средствами граждан.
Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Следствием установлено, что для реализации преступной схемы участниками группы был создан интернет-сайт псевдопредставительства американской компании Tesla Motors Inc в Украине, а также зарегистрированы в Киеве предприятия ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина».
В дальнейшем на указанном сайте по адресу http://tesla-group.com.ua была размещена реклама ценных бумаг корпорации Tesla и указано, что уже более четырех лет ООО «Тесла Групп Украина» предлагает физическим лицам приобрести ценные бумаги (акции и облигации) указанной американской корпорации.
В действительности никаких сделок с ценными бумагами злоумышленники не осуществляли, лицензии на осуществление деятельности на фондовом рынке не имели, а денежные средства, полученные от граждан, присваивали.
В прокуратуре отметили, что убытки одному из заявителей составили $120 тыс.
21 февраля по результатам следственных действий в Одессе задержали в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины, двух злоумышленников, причастных к организации мошеннической схемы.
В настоящее время продолжаются обыски и первоочередные следственные действия.
Уголовное производство расследуется по ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 УК. Санкция статей предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Прокуратура Киева обращается ко всем, кто пострадал от мошеннических действий должностных лиц ООО «Тесла Групп Украина» и ООО «Насдак Групп Украина» с просьбой обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.
Напомним, мошенники пытались присвоить наследство киевлянина в размере 7 миллионов гривен.