Київська міська прокуратура повідомила про операцію, яку провела спільно ДФС у м. Києві та СБУ.
Правоохоронці та фіскальники викрили схему поставок мінеральних добрив з РФ в обхід санкцій та антидемпінгового мита. Виробники нітратних добрив з Російської Федерації, які відповідно рішення РНБО внесені до санкційного списку, організували канал постачання мінеральних добрив (аміачної селітри) в обхід антидемпінгових мит.
Це дозволило дистриб’юторам протягом 2016-2018 років реалізовувати мінеральні добрива на території України за демпінговими цінами та ухилятися від сплати обов’язкових платежів. Як виявилося, така схема дозволила ухилятися від податків на понад 1 млрд 300 млн гривень.
Під час обшуків було виявлено та вилучено первинні документи, які свідчать про протиправну діяльність, чорнові записи, митні декларації, електронні носії інформації, грошові кошти у різній валюті у сумі близько 10 млн гривень.
Наразі двом колишнім керівникам дочірньої компанії, один з яких є громадянином РФ, повідомлено про підозру в ухиленні від сплати митних платежів.
Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів та накладення арешту на майно.