Про це повідомили у Національному банку.
Ураховуючи соціальну значимість питання під час дії воєнного стану, регулятор розпочав позапланові виїзні перевірки пнктів обміну валюти. Станом на 4 серпня 2022 року здійснено 40 перевірок структурних підрозділів 15 небанківських фінансових установ.
За результатами таких перевірок установлені факти:
- недопущення членів інспекційної групи до проведення позапланової виїзної перевірки;
- перешкоджання у проведенні таких перевірок;
- здійснення валютно-обмінних операцій без їх документального оформлення та інші порушення.
За порушення вимог валютного законодавства анульовано ліцензії:
- ТОВ “ФК “КОНСТАНТА М” (ЄДРПОУ 42398871);
- ТОВ “ДСД ФІНАНС” (ЄДРПОУ 39656355);
- ТОВ “24 ОНЛАЙН” (ЄДРПОУ 39945438);
- ТОВ “ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ” (ЄДРПОУ 39730627).
Ще до двох фінансових компаній застосовані штрафи та письмові застереження.Штраф у розмірі по 151 тис. грн застосовано до:
- ТОВ “ФК “ФІНОФІС” (ЄДРПОУ 43473797);
- ТОВ “24 ОНЛАЙН” (ЄДРПОУ 39945438) .
Нагадаємо, для мінімізації спекуляцій на валютному ринку в умовах війни регулятор посилив вимоги до небанківських фінустанов та операторів поштового зв’язку, які здійснюють обмін валют.
Також виявлено низку порушень за результатами безвиїзного нагляду. Нині перевірки небанківських установ, що здійснюють обмін валют, продовжуються.