Ексголову банку “Аркада” та забудовника підозрюють у розтраті грошей добросовісних вкладників.
Про це повідомляє поліція Києва.
Слідством встановлено, що у 2014 році між банком “Аркада” та будівельною фірмою був укладений договір, відповідно до якого, товариство мало збудувати та ввести в експлуатацію житловий комплекс у Дарницькому районі столиці.
Гроші на будівництво, отримані від інвесторів, мали піти виключно за призначенням і перебували у спеціальному фонді, контроль за яким здійснювала фінустанова.
У 2018 році колишній голова правління банку, перебуваючи у змові з генпідрядником, розробили шахрайську схему, за якою на кошти інвесторів, а це понад 110 млн грн, придбали корпоративні права у підконтрольній їм будівельній фірмі, нібито для “недопущення ризикових ситуацій в майбутньому”.
На момент укладення правочину реальна вартість цих прав становила 1 грн, оскільки підприємство характеризувалось незадовільними показниками й мало кредиторську заборгованість саме в розмірі отриманих коштів (понад 110 млн грн), та за два місяці до цього ініціювало процедуру банкрутства.
Внаслідок оборудки, житловий комплекс так і не був збудований, а сім’ї інвесторів залишились без житла.
Наразі фігурантам повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У поліції зауважили, що експосадовцю АТ “Аркада” раніше вже було повідомлено про підозру у вчиненні злочину за аналогічною схемою — тоді під виглядом купівлі цінних паперів з рахунків вкладників вивели майже пів мільярда гривень.
Читайте також: Розкрадання 72 млн грн банку «Аркада»: ексголова та 8 співучасників постануть перед судом
Нагадаємо, банк “Аркада” визнано “проблемним” – головний офіс установи арештовано, а президента взято під варту – застава 21 млн грн.