Корпоративні права компанії вже заарештовані, цей статутний капітал оцінюється майже у 178 млн. грн. Арешт накладено на відшкодування завданих державі збитків, повідомило Бюро економічної безпеки.
Детективи встановили, що у 2017-2019 рр. компанія не вказала у податковій декларації нормативну грошову оцінку 40 га земельних ділянок у Дарницькому районі Києва. Це призвело до ухилення від сплати 123 млн грн орендної плати за дві земельні ділянки.
Дії керівників компанії були навмисними, зазначають у БЕБ. Вже вживаються заходи щодо відшкодування збитків за рахунок арешту активів фірми.
Крім того, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України – "ухилення від сплати податків". Досудове розслідування здійснюють детективи територіального управління БЕБ у Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.