Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.
Співробітники БЕБ встановили нерухоме майно, яке через офшорні компанії та підконтрольних осіб належать одному з російських бізнесменів.
Якк повідомляє Економічна правда, мова йде про російського ресторатора Олександра Орлова, який володіє групою Bulldozer Group. Компанії в Україні належать заклади Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Рыба Пила, Queen Country Club, Fish Fetish.
У ході слідства встановлено, що бізнесмен намагався уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, а відтак за удаваним угодами планував фіктивно вивести зі своєї власності зазначені активи.
У березні, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, група повідомила, що йде з українського ринку. Водночас команда, що розвивала ресторани групи в Україні, заявила, що “Орлов більше не причетний до українського ресторанного бізнесу”.
Ухвалами слідчого судді арештовано нерухомість у вигляді закладу громадського харчування, земельних ділянок та багатофункціонального розважально-оздоровчий комплексу із закладом громадського харчування.
До слова, в Україні заборонять примусове стягування боргів за послуги ЖКГ.