Про це повідомляє столична прокуратура.
Як було встановлено, підозрюваний у жовтні 2014 року зареєстрував на тимчасово окупованій території Донецької області приватне підприємство. Воно займалося наданням мікрофінансових кредитів під заставу майна під відсотки.
На основі цього підприємства відкрили мережу ломбардів. Після чого чоловік переоформив корпоративні права на свою матір – громадянку РФ. Однак, фактично він продовжував контролювати діяльність мережі.
Отримуючи дохід продовж 2015-2018 років підприємець сплачував «податки» та «збори» до так званого «бюджету «ДНР», з якого фінансувалися незаконно створені органи влади, силові структури та збройні формування.
Читайте також: 5 років в’язниці за лайк: Суд виніс вирок киянину, який співчував росіянам і “ДНР”
Як зазначають у прокуратурі, загальна сума перерахованих коштів становить понад 10,2 млн грн.
Під час обшуку правоохоронці виявили у фігуранта понад 1,7 кг золота та грошові кошти у російських рублях.
Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Справою займаються слідчі управління Державного бюро розслідувань у Києві.