Як розповіли в Бюро економічної безпеки, ці кол-центри працювали у чотирьох офісах, розташованих у Києві та Чернігові. Загалом до складу організації входили понад 15 учасників. Також до роботи залучили понад 500 ФОП та 20 підконтрольних компаній, на рахунки яких приходили кошти.
Як встановити слідчі, оператори телефонували людям та повідомляли про нібито виграш у лотереї чи програмі лояльності. Для отримання подарунка потрібно було оплатити доставку посилки. Зазвичай йшлося про дрібні речі – шампуні, мило, щітки, а також сувеніри – браслети, кулони, шкатулки та ін. Тобто фактично сплата такої «доставки» покривала вартість самого подарунка.
Після того, як учасники уявної лотереї отримували приз, їм надходила пропозиція перейти до наступного етапу конкурсу.
Працівники кол-центрів обіцяли отримати в фіналі розіграшу від 100 000 до 750 000 гривень. Для того, щоб здобути головний приз, учасники мали зробити новий грошовий внесок. Зазвичай таких етапів було декілька. Однак реального наміру виплатити суму головного призу шахраї не мали.
Читайте також: Шахрайська схема в Києві: бізнесмену пропонували “вирішити питання” з нерухомістю за $700 тисяч
В рамках розслідування правоохоронці провели понад 30 обшуків у Київській та Чернігівській областях, під час яких вилучили понад 500 одиниць комп’ютерної техніки, мобільні телефони, серверне обладнання, документи, печатки та понад 1 млн грн готівкою.
Також виявили рух коштів 250 суб’єктів, потерпілими поки що визнали 30 громадян. Загальна ж кількість потерпілих становить понад 500 осіб, які вже звертались до правоохоронців з відповідними заявами.
Детективи оголосили про підозру 12 громадянам.
Чотирьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще п’ятеро знаходяться під домашнім арештом.
Досудове розслідування триває.
Раніше «ВК» писав про нову схему шахрайства – дзвінки про допомогу для ЗСУ від фейкових посадовців.