Про це повідомляє Служба безпеки України.
Власнику великої фінансово-промислової групи повідомили про додаткову підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
▪️ ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
Як встановило слідство, з 2013 по 2014 роки Коломойський незаконно заволодів 5,8 млрд гривень. Для цього він створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників ПриватБанку.
Вони дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді ніяких внесків установа не отримувала.
За версією правоохоронців, така «схема» дозволила фігуранту отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн дол. США.
Читайте також: Печерський райсуд Києва забрав “Укрнафтобуріння” у Коломойського
Як зазначили в СБУ, ці фейкові «внески» згодом були зараховані на особистий рахунок Коломойського і стали реальними безготівковими коштами.
Щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств, віддавав їх як позики, виводив за кордон, а також переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.
Наразі досудове розслідування у справі триває.
Раніше повідомлялося, що НАБУ і САП вручили підозру Коломойському у справі про заволодіння 9,2 млрд грн ПриватБанку.