Заарештоване майно передали Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).
Підприємство виготовляє вироби із бетону, газобетону, а також постачає бетоноконструкції для будівництва житлових та промислових об’єктів.
“Кінцевими бенефіціарами компанії є російські бізнесмени, причетні до фінансування т. зв. “Л/ДНР”… Один із них навіть належить до найближчого оточення президента РФ та є спонсором передвиборчої кампанії партії “Єдина Росія“, – повідомили в СБУ.
Компанія також причетна до будівництва житла для співробітників ФСБ і збройних сил РФ.
Читайте також: Київська прокуратура передала АРМА 20 білоруських вантажівок (ФОТО)
Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки. Наразі силовики добилися накладення арешту на це підприємство. Зокрема, за рішенням суду арештовано активів на понад 2 млрд грн:
- 100% корпоративних прав у вигляді статутного капіталу на понад 437 млн грн;
- рухоме та нерухоме майно підприємства орієнтовною вартістю 1,5 млрд грн;
- 9 банківських рахунків, де наявні загалом понад 104 млн грн.
Рішенням суду арештоване майно передається в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
“У ході слідства досліджується діяльність організованої групи осіб, які забезпечували функціонування підконтрольних суб’єктів господарювання, з метою здійснення протиправних дій, спрямованих, у тому числі на привласнення коштів, а також на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України)“, – інформує Київська міська прокуратура.
Силовики не розкривають назву компанії, але за даними джерела “Української правди”, йдеться про компанію “Аерок”, яка підпорядковується російському олігарху Андрію Молчанову.
Раніше повідомлялося, що у Києві арештували активи російського підприємства на 150 млн грн.