Национальная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг предупреждает о финансовом мошенничестве со стороны ряда компаний.
Как сообщается на сайте Нацкомфинуслуг, на технические средства и средства связи граждан поступают сообщения от финансовых компаний о том, что они стали победителями и выиграли квартиру в Киеве. Предлагается перечислить денежные средства на карточный счет для оформления свидетельства на право собственности и другие сообщения относительно выигрыша ценных призов аналогичного характера.
По состоянию на 21 февраля информация об этих финансовых компаниях в Государственный реестр финансовых учреждений не вносилась, статуса финансовых учреждений компании не приобретали, лицензии на предоставление финансовых услуг не получали.
Регулятор отметил, что фейковые свидетельства были размещены за подписью члена Нацкомфинуслуг Александра Залетова. Поэтому Александр Залетов обратился с соответствующим заявлением в Национальную полицию.
Комиссия опубликовала список фейковых финансовых компаний:
ГП «Пей-Эксперес Украина» http://www.pay-express.info/index.php/license
ГП «Мени-Пей Украина» http://many-pay.info/index.php/license
ГП «Фон-Бокс Украина» http://fon-box.info/index.php/license
ГП «Мир Мани» http://mir-money.com/about.php
ГП «Сити Люкс Украина» http://www.citylux-ukraine.com/index.php/license
ГП «Велком-Пеймент» http://www.welcome-pay.com/index.php/license
ГП «Капитал Оне Украина» http://ukrcapitalone.com/index.php/license
ГП «Пэй-Директ» http://pay-direct.info/index.php/license
ГП «Биг-Пеймент» http://big-pay.info/index.php/license
Объявления также размещались на сайтах:
http://www.status-pay.info/index.php/license
http://www.pay-cash.com.ua/index.php/license
https://lite-payment.info/index.php/license
http://b.tomsk-dance.ru/index.php/license
http://napositive.com.ua/prishla-sms-o-vyigryshe-avtomobilya-mashiny
Как сообщалось ранее, в Киеве разоблачили фейковых продавцов акций Tesla.