Як розповіли у столичній прокуратурі, кримінальне провадження проти забудовника розпочато за фактом ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах, вчинених під час будівництва та продажу квартир у декількох комплексах багатоквартирної житлової забудови.
У межах провадження судом за клопотанням прокуратури накладено арешт на грошові кошти, вилучені у фігуранта провадження, у сумі 2,5 млн доларів США, 395 тис. євро та 811 тис. 477 гривень.
За рішенням суду заарештовані грошові кошти передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
Загальна вартість переданих активів становить понад 115 млн гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого в м. Києві.
На жаль, деталей про компанію-забудовника у прокуратурі не повідомляють.
Читайте також: Активісти заявляють, що забудовник активізувався в “Екопарку Осокорки”
Нагадаємо, арештовані корпоративні права ТРЦ “Ocean Plaza” у Києві передали до АРМА.