За інформацією СБУ, вони користувалися попитом, оскільки дозволяли проводити анонімні платежі та системно виводити тіньові кошти і переводити в готівку.
Послугами цих онлайн-обмінників здебільшого користувалися фізичні особи. Зокрема люди, які отримували кошти із заборонених в Україні електронних гаманців країни-агресора, наприклад, «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» тощо.
Зокрема, йдеться і про організаторів масових акцій протесту напередодні Дня Незалежності України. Саме через цю мережу вони отримували фінансування для оплати «послуг» провокаторів.
Мережа функціонує від початку 2021 року. «Обслужила» за цей час понад 1000 «клієнтів». За «послуги» отримували 5-10 % від суми переказу.
У межах досудового розслідування проведено 5 обшуків за місцями функціонування «офісів» у Печерському, Шевченківському та Солом’янському районах столиці. Вилучено: комп’ютери та різне обладнання, мобільні термінали, печатки та установчі документи, а також готівку в іноземній валюті в еквіваленті 1 млн грн.
Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та причетних до протиправного механізму осіб.
Нагадаємо, в межах відзначення 30-річчя незалежності України відбудеться понад 150 святкових заходів по всій країні. Очікуються парад, дрон-шоу, концерт Андреа Бочеллі та ін.