Правоохоронці ліквідували масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. Як виявилось, протягом 2023-2025 років фігуранти «відмили» понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету.
Як повідомили в СБУ, був затриманий організатор оборудки – колишній заступник голови Державної фіскальної служби, який під виглядом адвоката організував «конвертаційний центр».
Слідчі встановили, що до злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування «схеми». Серед них – двоє бухгалтерів та керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією та переведенням незаконних прибутків у готівку.
Серед основних клієнтів «конвертцентру» були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.
Щоб заплутати «сліди» тіньових фінансових операцій, ділки створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише «на папері».
Для «роботи» фігуранти орендували офіс у Києві, де зустрічалися з клієнтами та зберігали тіньову документацію.
Як уточнили у прокуратурі, було створено 14 фіктивних підприємств-імпортерів та близько 80 підприємств «транзитерів».
Задокументовано, що в період з липня 2024 року по травень 2025 року на рахунки одного з підконтрольних вказаній групі підприємств зарахували 127 млн гривень за начебто поставку товарів, робіт, послуг, які директор та бухгалтери, підконтрольні організатору схеми, не відобразили в податкових звітних деклараціях з ПДВ. Це призвело до умисного заниження податку на додану вартість від цих операцій на 21 млн гривень. Надалі ці гроші перерахували на банківські рахунки інших підконтрольних підприємств як оплату за товари, роботи та послуги без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. Тобто таким чином ці гроші легалізували.
Під час обшуків у організатора оборудки та його спільників знайшли готівку, одержану злочинним шляхом, а також печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку та фінансово-господарські документи, що містять докази «схеми».
Наразі всі пʼятеро фігурантів затримані. Їм планують повідомити про підозру в ухиленні від сплати податків та відмиванні майна, одержаного злочинним шляхом.
Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Раніше «ВК» писав, що у Києві був ліквідований конвертаційний центр з обігом понад 210 млн грн.