Як розповіли у поліції, 32-річний керуючий філії банку обрав серед клієнтів жінку, на рахунку якої зберігалося понад 169 тисяч доларів США. Її дані він передав 42-річному товаришу, який виготовив фіктивні документи. Після цього їхня 29-річна спільниця, використовуючи підробки, зняла з рахунку потерплої гроші.
Зловмисники у той же день здійснили конвертацію 169 тис. доларів США в гривні, переказавши їх на відкритий ними гривневий рахунок.
У прокуратурі уточнили, що за ці гроші ділки придбали золоті прикраси, які потім продавали.
Також слідчі встановлюють причетність шахраїв до заволодіння грошима інших клієнтів банку на суму понад 250 тисяч доларів США. Ще майже 110 тисяч доларів США та 7 тисяч євро вони намагались переказати на власні рахунки, але їм це не вдалось.
Під час обшуків поліцейські вилучили у фігурантів ряд речових доказів – «чорнові» записи та телефони з листуванням, перуки, які використовувала одна з ділків для маскування, гроші та ювелірні прикраси, а також три автомобілі.
Читайте також: Шахрайка ошукала мешканців Ірпеня на 6 млн грн, обіцяючи знижки на товари в «Епіцентрі»
Правоохоронці встановили ще п’ятьох потерпілих, з чиїх рахунків зловмисники зняли гроші. Точна сума завданих їм збитків наразі встановлюється, за попередніми підрахунками вона може сягати 10 млн грн.
Слідчі повідомили зловмисникам про підозру. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.
Раніше «ВК» писав про киянку, яка видавала себе за працівницю банку і ошукала клієнтів установи на майже 105 млн грн.