Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв повідомив про масштабне виведення коштів через одну з фінансових установ країни — йдеться приблизно про 14 мільярдів доларів. Про це він заявив під час наради, присвяченої протидії фінансовим злочинам.
За словами Токаєва, через банк «пройшли колосальні суми», а сама ситуація є обурливою з точки зору:
- закону,
- економіки,
- політики.
Читайте також: CNN: Трамп знову розглядає можливість ударів по Ірану через провал ядерних переговорів
Президент визнав, що в країні існує системна проблема з шахрайськими фінансовими схемами та недостатнім контролем за рухом коштів.
Ця заява прозвучала на тлі посилення фінансового нагляду за громадянами Росії, які дистанційно оформлювали банківські картки в Казахстані. За даними ЗМІ, правоохоронні органи розслідують можливу участь посередників, які допомагали:
- отримувати ІІН,
- відкривати банківські рахунки,
- обходити процедури фінансового контролю.
У владі вказують, що такі схеми могли використовуватися для відмивання грошей, ухилення від санкцій та незаконного виведення капіталу за кордон.