До суду направлено справу стосовно 8 учасників злочинної організації, очолюваної ексголовою правління АБ «Укргазбанк», яка незаконно вивела з фінансової установи 206 млн грн. Про це повідомили у САП.
Слідство у справі було завершено ще 27 вересня 2023 – з того часу сторона захисту ознайомлювалась із матеріалами справи.
Ідеться про те, що упродовж 2014–2020 років колишній очільник фінустанови створив злочинну організацію, до якої увійшли його заступник, який також обіймав посаду заступника Міністра юстиції України, керівництво одного з департаментів, керівник обласної дирекції банку та троє фіктивних партнерів банку, зокрема колишній перший заступник Генерального прокурора, для систематичного заволодіння коштами банку та подальшої їх легалізації.
Керівництво банку, володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори на розміщення коштів, забезпечило підробку низки документів, відповідно до яких 52 фізичні та юридичні особи нібито допомогли залучити до банківської установи клієнтів на обслуговування. За це упродовж 2014–2020 років їм нараховано агентську винагороду на суму понад 206 млн грн.
- Рахунки, на які виплачувалась винагорода, відкривались лише в АБ «Укргазбанк». Виплата винагороди здійснювалась на рахунки підставних осіб, а повне розпорядження коштами мали члени злочинної організації.
- У такий спосіб зловмисники заволоділи грошима в сумі понад 206 млн грн. Одночасно було вчинено низку фінансових операцій для легалізації та маскування протиправного походження цих коштів.
- Гроші використовувались як для власного збагачення, надання «відкатів» керівникам державних суб’єктів господарювання за розміщення в банку значних сум коштів та фінансування іншої протиправної діяльності.
Загальна кількість учасників схеми – 16 осіб, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ, а також працівники АБ «Укргазбанк». З числа підозрюваних осіб 8 вирішили піти на співпрацю із стороною обвинувачення та зобов’язались частково відшкодувати збитки та задонатити на підтримку Збройних Сил України. У САП повідомили, що За умовами угод, до Держбюджету України відшкодовано 35 млн грн, ще 14,726 млн грн особи сплатили на підтримку ЗСУ.
До слова, “ВК” писав про ТОП-10 банків країни за прибутками у 2024 році.