Про це повідомила пресслужба відомства.
«Детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт відносно керівників компанії, якій належить столичний торговий центр, та ще двох компаній-пособників за ухилення від сплати майже 146 млн грн податків», – ідеться в повідомленні.
Встановлено, що впродовж 2019-2021 років підозрювані уклали низку договорів між керуючою компанією ТРЦ та підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками «фіктивності» та «транзитності», на отримання різноманітних послуг, придбання товарів широкого вжитку тощо.
Надалі до документів були внесені відомості про проведення на території ТРЦ робіт, що насправді не здійснювалися. Їх відсутність підтверджують і працівники контрагентів постачальників послуг, які були допитані під час розслідування.
Таким чином компанія безпідставно завищила розмір податкового кредиту з податку на додану вартість.
Крім того, за допомогою проведення безтоварних операцій та послуг підприємство ухилилося від сплати податків в особливо великих розмірах.
Загальна сума завданих державі збитків становить понад 145,8 млн грн, наголосили у БЕБ.
Загалом у межах кримінального провадження було проведено дві експертизи. Також детективи дослідили близько 2500 аркушів фінансово-господарської документації та інформацію з державних реєстрів, допитали понад 100 осіб. На підставі отриманих доказів детективи Бюро економічної безпеки повідомили керівника підприємства про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва у червні цього року передав торговельно-розважальний і бізнес-центр “Гулівер” в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у справі справі про несплату податків і відмивання майна в особливо великих розмірах.
9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і наклав арешт на майно ТОВ «Три О», зокрема на ТЦ “Гулівер”.