Нацполіція у спільній міжнародній операції з чеськими правоохоронцями ліквідувала масштабну мережу кол-центрів, учасники якої шахрайським способом заволоділи коштами громадян країн Євросоюзу.
Як встановило слідство, з 2021 року зловмисники вводили в оману іноземців – вони телефонували від імені фінансових установ і запевняли, що через злам банківського рахунку потрібно тимчасово перевести кошти на «безпечні» реквізити.
Виявилось, що організував шахрайську схему 32-річний мешканець Дніпра, до співпраці залучив як громадян України, так і Чехії. Кожному учаснику групи відводилась своя роль: так звані оператори кол-центрів, бухгалтери, адміністратори, юристи, особисті й офісні охоронці, поліграфолог, який тестував новачків на зв’язок з правоохоронцями.
«Задля документування протиправної діяльності зловмисників було створено міжнародну слідчу групу за участі чеських правоохоронців», – повідомили у поліції.
Під час розслідування було проведено низку санкціонованих обшуків та вилучено речові докази.
Слідчі оголосили про підозру лідеру угруповання та одному з головних учасників.
Також була встановлена участь у злочинній діяльності шістьох громадян Чехії, частину з них вже екстрадували на батьківщину для притягнення до відповідальності.
Нагадаємо, раніше «ВК» писав, що у столичному ТРЦ викрили молодіжний шахрайський кол-центр міжнародного масштабу.