СБУ викрила масштабну фінансову піраміду з офісом у Києві, яку організували громадяни рф

Автор: Галина Ворона
12:23 04.04.2023

СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 млн доларів з офісом у Києві. Українців затягували до неї через масовану рекламну кампанію в інтернеті.

СБУ викрила масштабну фінансову піраміду з офісом у Києві, яку організували громадяни рф
Світлодіодне освітлення

Як повідомляє СБУ, масштабну шахрайську схему замаскували під псевдоінвестиційний проект “Life is good”.

Організатори “піраміди” пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає “примножувати” капіталовкладення.

За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже 40 млн доларів, обдуривши при цьому понад 1 тис. осіб.

Для користування “послугою” шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних “інвесторів”.

Ділки обіцяли “вкладникам” стабільні прибутки у вигляді “дивідендів” від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня.

Крім того, шахраї гарантували своїм клієнтам “бонуси” у разі залучення до проекту нових учасників та  акумулювали отримані кошти на власні криптогаманці та банківські рахунки.

За даними слідства, до організації оборудки причетні більше 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора.

Спочатку “проект” діяв лише на території рф, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.

Після початку повномасштабного вторгнення організатори “піраміди” хотіли приховати свою причетність до неї.

Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено:

  • комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності;
  • сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення “інвесторів”.

Наразі одному із топменеджерів “інвестпроекту” повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Громадян, які стали жертвами шахрайської схеми, просять повідомляти про це за номером мобільного телефону (095) 899 21 16.

Читайте також: Ошукали 300 людей фейковими оголошеннями про продаж техніки – у Києві викрили групу шахраїв 

Нагадаємо, посадовців підозрюють у розтраті 1, 2 млн грн на реконструкції парку “Наталка”.

Великий Київ у Google News

підписатися