Про це розповіли в СБУ.
Як зазначається, нещодавно НБУ позбавив фінустанову ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації через факти численних фінансових махінацій.
Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм легалізації грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг.
Таким чином ділки обслуговували нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік.
Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав більше 2,5 млрд грн.
Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур.
Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.
Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.
Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків.
Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони НБУ.
Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Ці дії відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів);
- ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем).
Зауважимо, в СБУ не розкривають назву банку, але буквально нещодавно з’явилась інформація, що Нацбанк відкликав ліцензію Айбокс Банку через турнір із покеру та неналежний фінмоніторинг.
Читайте також: У російського олігарха, народженого в Україні, ВАКС конфіскував майже 90% акцій банку
Нагадаємо, Доведеться чакати на повернення депозитів: НБУ ліквідує банк, що має у Києві 4 відділення