Певній категорії громадян щоб переказати більшу суму між банками, потрібно буде надати документи, що підтверджують джерело походження коштів та рівень доходів.
Як повідомляється, обмеження стосуватимуться як переказів з картки на картку, так і транзакцій за реквізитами IBAN.
- Для клієнтів з «низьким» і «середнім» рівнем ризику щомісячний ліміт на вихідні перекази зменшиться зі 150 тисяч до 100 тисяч гривень.
- Для осіб із «високим» рівнем ризику обмеження залишиться незмінним — 50 тисяч гривень на місяць.
Важливо. Клієнти банків, які планують здійснювати перекази на суму, що перевищує встановлений місячний ліміт, зобов’язані надати до банку документальне підтвердження доходів під час встановлення/перегляду ділових відносин.
Хто не підпадає під обмеження. Обмеження не торкнуться клієнтів, які мають підтверджені джерела доходів, зокрема тих, хто отримує заробітну плату через банк. Також вони не стосуватимуться волонтерів і благодійних організацій. Крім того, банки не запроваджуватимуть обмежень на перекази між власними рахунками клієнта в межах одного банку.