Про це повідомляє прокуратура Київської області. За даними ЗМІ, йдеться про Андрія Мартинова.
Слідством встановлено, що підозрюваний, будучи замовником будівництва декількох комплексів багатоквартирної житлової забудови на території Києво-Святошинського району Київської області, організував схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Так, під час реалізації квартир та нежитлових приміщень у новобудовах підозрюваний декларував отримані кошти як доходи фізичної особи, не оформлюючи свою діяльність як підприємницьку.
Таким чином, у період з 2019 по 2021 роки підозрюваний реалізував близько 900 квартир та приміщень комерційного призначення у новобудовах, не сплативши при цьому понад 140 млн гривень податків.
У ході досудового розслідування правоохоронці провели низку обшуків, у ході яких були вилучено грошові кошти у різній валюті на загальну суму понад 3 млн доларів США.
За клопотанням прокурора вилучені грошові кошти заарештовано та їх передано в управління АРМА.
Наразі забудовнику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Також, у межах кримінального провадження скеровано до суду клопотання щодо накладення арешту на майно підозрюваного, зокрема квартири, нежитлові приміщення та земельні ділянки, з метою подальшого відшкодування шкоди, завданої державному бюджету України.
ОНОВЛЕНО. 23 вересня судом було накладено арешт на майно забудовника, який підозрюється в ухиленні від сплати податків на 140 млн грн.
Так, ухвалою Печерського районного суду м. Києва заарештовано понад 200 об’єктів нерухомості, що належать підозрюваному, а саме 33 земельні ділянки, 117 квартир, 78 нежитлових приміщень. Частину цього майна останній намагався приховати шляхом переоформлення на підконтрольну юридичну особу.