Як повідомляє СБУ, розслідується участь окремих будівельних компаній Києва в легалізації коштів Медведчука та інших підсанкційних осіб
Служба безпеки вже провела низку обшуків у представників будівельних компаній Києва, підконтрольних одному з депутатів Верховної Ради від забороненої партії «ОПЗЖ». Хоча СБУ не вказує прізвище депутата-забудовника, ЗМІ та джерела говорять що мова йде про Вадима Столара.
Які звинувачення?
На переконання слідства, ці комерційні структури були залучені до протиправних схем легалізації коштів в інтересах колишніх депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака.
Аналогічні схеми працювали також на користь інших громадян рф та рб, до яких були застосовані санкції РНБО, країн ЄС та США.
Що зараз відбувається?
Наразі дії СБУ спрямовані на ліквідацією всіх протиправних схем та каналів легалізації фінансових активів, які застосовували зловмисники. Щоб отримати додаткові докази злочинної діяльності, правоохоронці провели обшуки за місцями проживання службових осіб і в офісах будівельних компаній.
Відомо, у Києві знешкодили банду, яка під виглядом добробатів тероризувала підприємців