Про це повідомляє пресслужба СБУ.
“У ході досудового розслідування встановлено, що так звані пункти обміну електронних валют протягом тривалого терміну використовувалися зловмисниками для операцій з криптовалюта і електронними грошима. Банківські картки були оформлені на підставних осіб, а гаманці заборонених електронних валют – на громадян РФ, паспортні дані яких були придбані в “DarkNet”. Клієнтами ділків були тіньові комерсанти, в тому числі в сфері грального бізнесу та шахрайських колл-центрів “, – сказано в повідомленні.
Електронние кошти використовувалися спецслужбами ряду країн для анонімізації оплат за протиправні дії на шкоду державній безпеці України і фінансування замовних псевдопротестних акцій.
Під час обшуків за адресами адміністрування підпільних пунктів обміну в Солом’янському, Голосіївському та Деснянському районах столиці правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільні пристрої, з яких здійснювалася підтримка клієнтів, а також незаконні обмінні операції з забороненими російськими електронними валютами, велика кількість готівки на понад 3 млн в гривневому еквіваленті.
“Зараз одному з організаторів зазначеної протиправної схеми слідчі СБУ повідомили про підозру по ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України”, – додали в СБУ.
Раніше ми писали, що столичні правоохоронці викрили злочинну групу осіб, яка спеціалізувалася на шахрайстві з обміном валют. Затримано організовану групу осіб, яка обґрунтовано підозрюється у шахрайстві з обміном іноземної валюти в особливо великих розмірах.