Про це повідомляє поліція Києва.
Злочинці виманювали у громадян кошти, які надалі легалізували шляхом запуску бізнес-проєктів, купівлі нерухомості та криптовалюти.
Українські поліцейські встановили, що організували «схему» та забезпечували її діяльність іноземці та громадяни України. Між лідерами та учасниками злочинної організації були чітко розподілені ролі: контроль за діями учасників та фінансами, їх розподіл між усіма, пошук працівників кол-центрів, легалізація коштів. Крім того, вони ретельно маскували свою злочинну діяльність”,
– йдеться в повідомленні поліції.
Діяли зловмисники за наступною схемою:
- створили відповідні сайти – торговельні платформи, які нібито дозволяли отримувати прибуток шляхом проведення операцій з купівлі-продажу різних активів;
- за допомогою програмного інтерфейсу імітували проведення операцій та зростання прибутку у сотні разів;
- співробітники створених кол-центрів телефонували інвесторам, які подали заявки на отримання прибутків, представлялися агентами торговельних платформ та пропонували внести додаткові кошти за надання комісійних послуг – 15% від загальної суми прибутку;
- отримували кошти та блокували акаунти потерпілих;
- переказували гроші на рахунки підконтрольних фірм у різних країнах;
- легалізували кошти шляхом запуску бізнес-проєктів, придбання нерухомості та криптовалюти.
Кол-центри функціонували у Києві та Харкові, їхній штат налічував понад 40 осіб, серед яких були іноземці. Усіх ретельно підбирали, обов’язкова умова прийняття «на роботу» – володіння іноземними мовами.
Наразі встановлено, що за такою схемою зловмисники ошукали лише громадян США на 7,5 млн дол.
Наголошується, що за такою схемою зловмисники ошукали лише громадян США на 7,5 млн дол.
5 жовтня оперативники та слідчі за силової підтримки спецпідрозділу ДСР провели 23 санкціонованих обшуки на території Києва, Київської та Харківської областей. Таким чином правоохоронці припинили діяльність двох шахрайських кол-центрів, а також вилучили комп’ютерну техніку, флешнакопичувачі, криптоносій, документацію, банківські картки та грошові кошти.
Наразі поліцейські спільно з іноземними колегами з ФБР проводять подальші спільні процесуальні заходи для встановлення усіх осіб, причетних до функціонування оборудки, та повного кола потерпілих.
Читайте також: Ошукав 11 людей. Шахрай начебто продавав автозапчастини, а потім зникав