Про це повідомляється на Facebook-сторінці суду.
Як йдеться у дописі, про передачу актива клопотав Офіс генерального прокурора.
Водночас у суді підкреслили, що ТРЦ передали виключно в управління, а не для реалізації, тобто держава не може його продати.
Крім того, АРМА зобов’язали не рідше ніж один раз на місяць перевіряти ефективність управління арештованими активами.
У суді пояснили, що майно фігурує в досудовому розслідуванні щодо ухилення від сплати податків, а також відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.
Повністю мотиви ухваленого рішення суд опублікує 7 червня.
За даними БЕБ, керівництво компанії, яка є власником одного з найбільших ТРЦ Києва, ухилилось від сплати майже на 146 млн грн податків.
Як з’ясували детективи, впродовж 2019-2021 років службові особи компанії уклали низку договорів з підконтрольними субпідрядними товариствами, в тому числі з ознаками «фіктивності» та «транзитності», на отримання різноманітних послуг та придбання товарно-матеріальних цінностей тощо.
Фактично до первинних документів було внесено відомості про нібито проведення на території ТРЦ робіт, які насправді не здійснювалися, що дозволило безпідставно завищити розмір податкового кредиту з податку на додану вартість.
Крім того, за допомогою проведення безтоварних операцій та послуг компанії вдалося ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Загальна сума завданих державі збитків становить понад 145,8 млн грн. Вказані кошти були легалізовані через підприємства, які входять до “транзитно-конвертаційної групи”.
На підставі отриманих доказів детективи БЕБ повідомили керівника підприємства про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Читайте також: Махінації на сотні мільйонів: суд щодо передачі торгово-офісного центру «Гулівер» до АРМА відбудеться у травні
Нагадаємо, 9 квітня 2024 року Київський апеляційний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і наклав арешт на майно ТОВ «Три О», зокрема на ТЦ “Гулівер”.