Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, організована група на чолі з власником бізнесу уклала з російськими замовниками шість договорів на загальну суму майже 100 млрд рублів з початку повномасштабної війни.
Йдеться про контракти на будівництво судноремонтного заводу для техобслуговування кораблів Новоросійської військово-морської бази та прикордонного управління фсб.
Також на їхньому рахунку кілька реалізованих проєктів з будівництва московського метрополітену та запланований підряд на реконструкцію у Санкт-Петербурзі верфі для підводних човнів країни-агресора.
За даними правоохоронців, російська “філія” холдингу регулярно сплачує мільярди рублів до бюджету країни-агресора.
Щоб приховати свою протиправну діяльність в росії, фігуранти діяли через офшорні компанії.
Під час обшуків в їхніх офісних та житлових приміщеннях у Києві вилучено комп’ютерну техніку, флешки та документи, які підтверджують незаконну діяльність.
Також у зловмисників виявлено зливки золота та майже 700 тис. доларів.
На підставі зібраних доказів трьом основним фігурантам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- власнику будівельного холдингу за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою), ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);
- директору одного з підприємств та головному бухгалтеру російської філії – за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (організація провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, вчинена організованою групою).
Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.
Читайте також: Квартири у Києві, будинок та земля під Києвом: голову АМКУ підозрюють у незаконному збагаченні
Нагадаємо, українські спецслужби встановили особу генерала, який керував ракетним ударом по “Охматдиту”, та оголосили йому про підозру.