Генеральная прокуратура подозревает должностных лиц «Новой пошты» и группы родственных компаний в использовании преступной схемы, которая привела к неуплате налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
«По данным ГФС и по материалам уголовного производства, должностные лица группы родственных компаний использовали преступную схему, направленную на оказание услуг по переводу в наличность безналичных средств и по минимизации налоговых обязательств предприятий-клиентов путем формирования фиктивного налогового кредита с проведением бестоварных операций с использованием поддельных документов предприятий с признаками фиктивности, что приводило к неуплате налогов в особо крупных размерах», – сообщила она.
Она добавила, что глава ГПУ берет под личный контроль расследование уголовного производства по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «Нова пошта» и других родственных предприятий по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 УК Украины.
По словам Сарган, на следующей неделе Луценко заслушает материалы производства в присутствии адвокатов представителей «Новой пошты».
«Если доказательств нарушения законодательства со стороны должностных лиц ООО «Новая почта» не будет получено, уголовное производство будет закрыто», – уточнила она.
Ранее Сарган сообщила, что в ходе расследования уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков в складских и офисных помещениях ООО «Нова пошта» в Киеве, Полтаве, Харькове и Днепре.
Она заверила, что все следственные действия осуществляются следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона, поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит.
Как сообщалось, ранее прокуратура задержала в Киеве полицейского во время продажи наркотиков.